تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بأسيوط لاشتراكه مع آخرين فى استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار بها خارج السوق المصرفية بحجم تعاملات مالية 35 مليون جنيه، فتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن "علاء الدين ع.م" سن 44، مقيم بمحافظة أسيوط، و"أحمد س.ا" سن 35، مقيم بمحافظة القاهرة، و"على ح.ع" سن 32، مقيم بمحافظة أسيوط، يجمعون مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإيداع قيمتها بمعرفة الأول والثانى بالجنيه المصرى فى حساب الثالث بأحد البنوك بمحافظة أسيوط، لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم المالية خلال العام الماضى بلغت 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.
محمود عبد الراضى
احمد اسماعيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق